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一、企業(yè)基本情況：

（一）中文名稱：山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司
      （二）法定代表人：郭海軍

（三）股東名稱：山西能源交通投資有限公司

（四）注冊地址：太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街1號麗華大廈A座1623室

（五）辦公地址：太原市杏花嶺區(qū)府西街18號煤炭大廈8層 ；郵政編碼：030000

（六）企業(yè)簡介：

山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司成立于2014年4月，隸屬于華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司。公司主要承擔(dān)華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司的產(chǎn)業(yè)扶貧、土地流轉(zhuǎn)開發(fā)、爭取政府配套資金、招商引資、農(nóng)業(yè)科研院所合作等職能。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行運作，設(shè)立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層。公司內(nèi)設(shè)黨群工作部、綜合管理部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、市場開發(fā)部五個職能部門。

主要經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植（種子、種苗除外）；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售；環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)利用；煤制品、鋼材、金屬材料、橡膠制品、建筑材料（木材除外）、機(jī)電產(chǎn)品、計算機(jī)及配件、塑料制品的批發(fā)零售及技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；倉儲服務(wù)（國家法律、法規(guī)規(guī)定需專項審批的除外）；物流信息服務(wù)；煤炭加工利用及銷售；土地整治服務(wù)；鐵礦石、錳礦石、鉻礦石加工及銷售；林木育苗、造林綠化工程；食品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品初加工活動；貨物進(jìn)出口；食品經(jīng)營；國內(nèi)貿(mào)易代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)等

截止2020年12月31日，山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額9185.87萬元，其中存貨0.39萬元，應(yīng)收賬款1062.92萬元，固定資產(chǎn)凈值1824.90萬元。負(fù)債總額29.83萬元。所有者權(quán)益總額9156.04萬元。

全年公司完成營業(yè)收入1962.48萬元，營業(yè)成本2447.47萬元，稅金及附加1.20萬元，管理費用1005.48萬元，財務(wù)費用-144.35萬元，資產(chǎn)減值損失88.14萬元，營業(yè)外收入2.6萬元，實現(xiàn)利潤總額-1432.86萬元，凈利潤-1433.04萬元。

三、薪酬情況

  2020年度領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬收入情況如下：

四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要情況

公司董事會嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及各項規(guī)章制度，各董事均以忠實勤勉的工作狀態(tài)認(rèn)真履行職責(zé)。2020年共召開董事會11次，商討議定重大事項決策2項、重要項目安排1項、重要人事任免3項，大額資金使用3項。  

（一）重大事項決策

1.公司新任領(lǐng)導(dǎo)班子分工。

2.寧武項目公司關(guān)于派遣勞務(wù)人員加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管的事項，以及同意匯豐代付其勞務(wù)費用的事項。

（二）重大項目投資

同意售電公司股權(quán)變更、受讓其余兩股東股權(quán)、核減注冊資本事項。

（三）重要人事任免

1.聘任公司經(jīng)理層。

2.任免售電公司董事長、總經(jīng)理、董事人員。

（四）大額資金使用

1.支付辦公租賃費用。

2.關(guān)于售電公司續(xù)借300萬元借款期限、利率。

（五）重大改組改制情況

2020年，公司未涉及改組改制。

（六）重大產(chǎn)權(quán)變動

山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司收購其控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司其他股東的10%的股權(quán)，山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司對山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司持股比例達(dá)90%。

（七）重大突發(fā)事件

2020年，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八）未決訴訟

寧武項目公司因股東合作方合同糾紛引起法院缺席錯判、凍結(jié)公司賬戶，經(jīng)上訴，忻州中院已判決發(fā)回寧武法院重新審理。

（九）不良資產(chǎn)處置、核銷

公司于2020年12月28日報集團(tuán)備案，對五臺項目、清福公司以前年度虧損掛賬、煤炭貿(mào)易項目計提壞賬、存貨盤虧共計746.5萬元不良資產(chǎn)進(jìn)行了處置核銷。

（十）金融衍生業(yè)務(wù)

2020年，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

（十一）其他事項

1.全面壓減非生產(chǎn)費用，降低通訊、交通、駐外補助等費用。

2.聘用律師及陽泉煜龍煤業(yè)訴訟代理工作事項。

3.成立全面預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)組。

4.關(guān)于市場監(jiān)管局登記備案、更新股東名稱事項。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年營業(yè)收入預(yù)算為3000萬元，實際執(zhí)行1962.48萬元；營業(yè)總成本預(yù)算為2230.56萬元，實際執(zhí)行2447.47萬元；利潤總額預(yù)算為50萬元，實際執(zhí)行-1432.86萬元。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.投資責(zé)任

山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司收購其控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司其他股東的10%的股權(quán)，山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司對山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司持股比例達(dá)90%。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

以“三退一進(jìn)”為重點，扎實推進(jìn)了五臺萬盛園項目清算退出，寧武清福養(yǎng)殖項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓，煤炭貿(mào)易存煤出清退場和匯通興遠(yuǎn)獨自經(jīng)營，取得了明顯進(jìn)展。五臺萬盛園項目完成了資產(chǎn)再評估，與縣政府就處置遺留問題達(dá)成了初步意向；分三批銷售精煤2.38萬噸，實現(xiàn)收入1900萬元，順利受讓了中科揚公司持有的匯通興遠(yuǎn)的10%股權(quán)。

（二）安全責(zé)任

1.安全理念

樹立安全發(fā)展理念，弘揚“生命至上、安全第一”的思想，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作指導(dǎo)方針。

2.安全文化

堅持依法治安，積極營造和諧的安全文化氛圍，注重培養(yǎng)全體員工“生命為先、遵章守法、依規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持續(xù)發(fā)展。

3.安全舉措

公司調(diào)整了安全生產(chǎn)委員會領(lǐng)導(dǎo)組成員，進(jìn)一步建立健全了各項安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了責(zé)任的落實，組織員工開展安全法律法規(guī)學(xué)習(xí)及安全知識專題宣講活動，提高了員工安全意識和安全素質(zhì)，加強(qiáng)了應(yīng)急演練培訓(xùn)的效果，強(qiáng)化了安全隱患排查治理工作，深入項目公司開展了安全督導(dǎo)檢查，有效地遏制了事故的發(fā)生，保證了公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2020年公司無科研成果，正在積極推進(jìn)項目公司以肉雞養(yǎng)殖為主延伸拓展生物有機(jī)肥加工板塊，未來公司及項目公司將積極探索新的項目合作，提升價值鏈，推動傳統(tǒng)種養(yǎng)殖項目轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

2020年公司環(huán)境管理工作嚴(yán)格執(zhí)行上級文件規(guī)定，公司環(huán)境管理體系建設(shè)工作處在建立階段。

2.清潔能源利用

2020年公司暫無大型能源消耗項目，對清潔能源利用無涉足。

3.節(jié)能降耗

2020年公司經(jīng)營范圍無大型能源消耗項目，日常辦公加強(qiáng)用電、用水、辦公耗材等方面管理工作，嚴(yán)格辦公用品的采購、領(lǐng)用管理，提倡消除不良習(xí)慣、降低消耗，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。

4.礦山綠化

2020年公司無礦山經(jīng)營項目。

5.“三廢”處理等

2020年公司養(yǎng)殖項目均停工停產(chǎn)，相關(guān)工作有序開展，均嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，無“三廢”處理情況。

七、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1.利潤總額：2020年度考核指標(biāo)為50萬元，虧損1432.86萬元；

2.增加值：2020年度考核指標(biāo)為690萬元，實際完成-746.59萬元；

3.營業(yè)收入：2020年度考核指標(biāo)為3000萬元，實際完成1962.48萬元，完成年度計劃的65.41%。

（二）生產(chǎn)經(jīng)營情況

1.主業(yè)：產(chǎn)業(yè)扶貧情況

因疫情影響，2個養(yǎng)殖項目全年均停工停產(chǎn)，五臺項目公司形成虧損共計127.44萬元，匯豐清福公司形成虧損共計125.22萬元。

2.輔業(yè)：加工貿(mào)易項目

該項目全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)量3.95萬噸，同比減少6.41萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1962.48萬元，同比減少2894.65萬元，因2020年市場煤炭價格下跌，銷售原煤、精煤合計虧損206.93萬元。

3.新業(yè)務(wù)：售電項目

因疫情影響，匯通興遠(yuǎn)公司全年停工停產(chǎn)，形成虧損共計55.87萬元。

（五）社會責(zé)任

1.員工情況

截止2020年年底，公司在崗職工28名，其中黨員11名。人員結(jié)構(gòu)按職級劃分為：領(lǐng)導(dǎo)人員5人，中層管理1人，其他職工22人;按學(xué)歷劃分為：碩士學(xué)歷5人，本科學(xué)歷15人，大專及以下學(xué)歷8人;按專業(yè)技術(shù)劃分為：高級技術(shù)職稱1人，中級技術(shù)職稱5人，初級技術(shù)職稱4人。

2.勞動保障

公司綜合部每月按時為職工繳納五險一金，保障員工合法權(quán)益，確保公司無欠薪欠保等情況。2020年公司在崗職工平均工資56571元（不含經(jīng)理層）。

3.培訓(xùn)與成長

公司一直高度重視職工培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)對現(xiàn)有員工的就業(yè)技能培訓(xùn)和職工能力培訓(xùn)。2020年員工參加各項培訓(xùn)共計39人次。

八、大額融資情況

1.資本市場融資：無

2.發(fā)行債券：無

九、大額資金運作情況

1.對外提供借款：無

2.年度對外捐贈預(yù)算及執(zhí)行情況：無

3.境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作情況：無

十、職工權(quán)益保障情況

（一）勞動合同簽訂數(shù)

2020年公司勞動合同簽訂數(shù)為5份。

（二）全年工會工作情況

按期召開全體職工大會，就一些職工所關(guān)心的熱點、難點和涉及職工切身利益的問題共同商討，提出了解決的辦法。從工會工作角度，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局、依法維權(quán)、情系職工，為職工提供法律、政策咨詢，加強(qiáng)了對勞動合同的履行監(jiān)督，努力營造和諧、穩(wěn)定的勞動關(guān)系。組織全體職工進(jìn)行體檢、按照規(guī)定為全體女職工發(fā)放衛(wèi)生費。關(guān)心員工生活，組織過好有特色的春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日。做好生病員工、員工新生兒的慰問工作。

將“云游行”山西旅游年卡納入基層工會服務(wù)職工范圍，為每位員工辦理“云游行”山西旅游年卡，引導(dǎo)職工利用節(jié)假日開展省內(nèi)活動，促進(jìn)我省旅游市場的恢復(fù)和發(fā)展。

為營造積極、健康、快樂、向上的企業(yè)文化氛圍，結(jié)合“五四”青年節(jié)，組織全體職工前往太山開展登山活動。通過這次活動，增強(qiáng)了員工的身體素質(zhì)，加強(qiáng)員工之間的交流、團(tuán)結(jié)、協(xié)作的團(tuán)隊精神，以更加飽滿、積極的精神狀態(tài)投身工作中，培養(yǎng)了敢于擔(dān)當(dāng)、勇于奉獻(xiàn)的精神。

組織財務(wù)部全體員工參加華遠(yuǎn)陸港組織的財會技能比武競賽，比賽氣氛緊張而熱烈，拓寬了財務(wù)人員的專業(yè)知識面，提高了財會隊伍的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力，組織開展了“二次創(chuàng)業(yè)蹚新路，轉(zhuǎn)型發(fā)展開新局”為主題的演講比賽，進(jìn)一步增強(qiáng)了職工與企業(yè)“同呼吸、共命運”的責(zé)任感，改善工作作風(fēng)，提升職工的精氣神，營造你追我趕、奮勇爭先的良好氛圍。

“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”來臨之際，在公司黨支部書記的帶領(lǐng)下，對五臺縣豆村鎮(zhèn)南羊圈村幫扶對象開展慰問活動。全面了解幫扶對象的生產(chǎn)、生活情況，以及目前存在的困難，鼓勵他們科學(xué)養(yǎng)殖、穩(wěn)步發(fā)展。與公司南陽村駐村幫扶工作隊3名隊員進(jìn)行了座談，充分肯定了隊員們所做的工作，鼓勵他們要繼續(xù)按照扶貧工作要求，始終牢記職責(zé)使命，堅持務(wù)實工作作風(fēng)，落實脫貧項目，鞏固脫貧成效。